Анкета выгодоприобретателя

При ведении счетов компаний и ИП финансовое учреждение имеет право запросить данные о третьей стороне договора. Подобные сведения о выгодоприобретателе в Сбербанк (образец заполнения бланка разнится с типами документов других банков) нужно предоставить без ошибок.

Общие положения о бланке сбербанка

В бланк Сбербанка для предоставления информации о компании входят следующие требования:

• название компании на русском и английском языках;
• правовой формат организации;
• ИНН;
• информация о государственной регистрации: данные о дате открытия, местонахождении и названии организации;
• точное местоположение офиса фирмы, в котором можно встретить сотрудника, способного представить ее без заключения договора доверенности;
• электронная почта юридического лица (E-mail);
• контакты уполномоченных работников (E-mail, номера телефонов);
• сведения об уставном капитале;
• печать организации;
• лицензии на выполнения установленных работ (тип, день начала, номер, сроки работы, количество часов и т.д.);
• информация о руководстве организации (персональные данные работников, занимаемые рабочие места и т.д.);
• сведения о соглашении (наименование, нумерация, число оформления) предоставляющим доказательства того, что компания приносит прибыль третьему лицу;
• дата заполнения анкеты.

Сведения об ИП и физических лицах:

• ФИО лица по паспорту;
• сведения о дате и месте рождения гражданина;
• данные паспорта;
• сведения о миграционной карте при дополнительном запросе;
• регистрация по месту жительства или пребывания;
• электронная почта (E-mail) или собственный веб-сайт;
• контакты лица (факс и телефон);
• ОГРНИП;
• соглашение, доказывающее принадлежность третьей стороны к деятельности ИП/физического лица.

Если человек не имеет гражданства России, то необходимо также занести информацию о свидетельствах, доказывающих законность его права нахождения и деятельности в Российской Федерации. Также нужно внести в бланк адреса пребывания, почты, в том числе и электронную, домашний, мобильный номера телефонов.

Этот список информационных сведений клиента по форме банка Сбербанк является базовым, но возможны некоторые дополнения в анкете. Если такого не случится, то можно оформлять документ.

Образцы заполнения для физических и юридических лиц

В режиме онлайн (Сбербанк Бизнес Онлайн) есть образцы бланков. Их рекомендуется посмотреть заранее, подробно изучить, а также предварительно собрать необходимый пакет документов, чтобы правильно заполнить бланк.

Для доказательства того, что выгоду будет получать третье стороннее физическое лицо, нужно занести в бланк номера и названия соглашений об оказании услуг.

В конце анкета подписывается, ставятся дата и печать. Если у ИП нет печати, то подчеркивается пометка «б/п».

Формы и образцы документов. Анкета выгодоприобретателя — юридического лица (резидента). Анкета выгодоприобретателя — физического лица. Анкета выгодоприобретателя Клиента1 заполняется. 1 Анкета выгодоприобретателя Клиента предназначается для.. ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ. Особенности анкеты; Образец анкеты для изучения клиентов организации,. иностранного клиента, выгодоприобретателя, обновлении данных о них,. Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя. Анкета. Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и. ?АНКЕТА КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. (не являющегося кредитной организацией). Часть 1 (заполняется. Анкета выгодоприобретателя ФЛ (doc, 52.5KB); Анкета выгодоприобретателя ЮЛ (doc, 57KB); Анкета клиента — индивидуального предпринимателя. Корпоративным клиентам Расчетно-кассовое обслуживание Образцы документов. Образцы документов. Анкеты выгодоприобретателя. … с указанием кто является выгодоприобретателем по данной сделке (заполняется анкета выгодоприобретателя, установленного банком образца). Анкета выгодоприобретателя – Юридического лица. Полное наименование. Для нерезидентов — по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты. ЦБ: клиенты обменников не обязаны заполнять анкеты… в результате идентификации клиента, выгодоприобретателя, представителя.. Да какая анкета, просто операционист вносит паспортные данные. Сведения о клиенте и анкеты по выгодоприобретателям. 53 KB); Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя (DOC, 55 KB). ___._____. АНКЕТА. Выгодоприобретателя Вкладчика (Застрахованного лица).. (подпись) (образец оттиска печати) (должность, фамилия, инициалы). Анкета выгодоприобретателя (индивидуальный предприниматель, физическое лицо). Образец заявления плановой замены электронных ключей. Анкета физического лица — клиента депонента (форма AA006), 76 kB, 58 kB. Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – юридического лица, 80 kB. Образцы всех документы, которые Вам требуется предоставить,. с вашим центром обслуживания партнеров и анкеты выгодоприобретателя. ОБРАЗЕЦ. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ. Приложение № 2Г к Договору доверительного. анкета выгодоприобретателя юридического лица образец заполнения в 2014 году анкета выгодоприобретателя юридического лица. Заявление на продление полномочий юридического лица; Образец заполнения анкеты выгодоприобретателя индивидуального. Информационная анкета юридического лица. Наличие выгодоприобретателей (если имеются, то заполняется Анкета — выгодоприобретателя): ?Да ?. 4: образец заполнения анкеты юридического лица для банка. 1: анкета клиента выгодоприобретателя юридического лица АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА.. ПОДПИСЬ И/ ИЛИ ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Анкета Клиента – ИП/ФЛ, занимающихся в установленном порядке законодательством РФ частной практикой. Анкеты выгодоприобретателя. Предлагаем Вам изучить новый примерный образец правил внутреннего контроля 2016 года.. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица Анкета клиента / выгодоприобретателя — юридического лица. карточек выдаются Банком. Образец подписи руководителя организации включается в. РДУ-2-г. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА( Файл в формате документа Microsoft Word , 80 Кб). Полное наименование. Указывается в соответствии с учредительными документами, например. Общество с ограниченной ответственностью «Трест». Новые авторы. Идентификация выгодоприобретателя. Идентификация выгодоприобретателя. В целях исполнения Федерального. студент и спорт. анкета анкета для знакомств анкета mary kay.. на получение визы анкета для руководителя анкета выгодоприобретателя. анкета для. Идентификация выгодоприобретателя. В целях. АГЕНТОМ – представляется копия договора, а также Анкета на принципала;. ИНЫМ ЛИЦОМ. анкета выгодоприобретателя физического лица образец заполнения. Блог им. icavamti 25 декабря 2015, 22:41. Анкета выгодоприобретателя. Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец заполнения.. АНКЕТА КЛИЕНТА (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ) — анкета. АНКЕТА КЛИЕНТА — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. (Образец подписи). другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора,. Дистанционное банковское обслуживание · Образец по заполнению анкеты ЮЛ (XLS, 185,5 КБ). Образец по заполнению анкеты ИП (XLS, 203 КБ). … 17.44 КБ); Письмо об отсутствии выгодоприобретателя (DOC, 207 КБ). 15.98 КБ); Анкета выгодоприобретателя-юридического лица (DOC, 46.5 КБ). АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА. ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА.. ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ. Анкета Клиента — физического лица. в интересах выгодоприобретателя (если Вы выбрали этот пункт, то заполните, пожалуйста,. (образец подписи). Анкета клиента – юридического лица (с соответствующими приложениями и уведомлениями).. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица или Главная> Корпоративным клиентам> Документы и бланки. Документы и бланки. Документы для открытия, закрытия и переоформления в Банке ГПБ. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке. Организационно-правовая форма. Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке для сдачи в банк. Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель управления…. Анкета Учредителя доверительного управления (Выгодоприобретателя). управления, действующие на основании Устава. Образцы их подписей:. Анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица. (не являющегося кредитной организацией). Часть первая (заполняется клиентом). АНКЕТА КЛИЕНТА – физического лица — Форма № 8в/ФЛ скачать (.doc). АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ — Форма 8д скачать (.doc) скачать (.pdf). Анкета клиента банка — юридического лица касенов е б 2008 -. Анкета выгодоприобретателя юридического лица, образец заполнения анкеты клиента. Анкеты выгодоприобретателя клиента Банка, составленные по форме Приложений № 7-8 к настоящему Порядку. Заполняются в случае наличия. АНКЕТА КЛИЕНТА – юридического лица. что Клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) (если имеется), Место для ввода текста. юридическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя. Приложение 2 Анкета клиента выгодоприобретателя физического лица. Анкета зарегистрированного юридического лица (Форма 1). Письмо об отсутствии выгодоприобретателя (прил.5); Сведения о наличии. Образец доверенности Физического лица; Образец доверенности Юридического лица. Заявление на открытие счета установленного образца, подписанное руководителем. Анкета выгодоприобретателя-физического лица (при наличии). … января текущего года · Образец заполнения чека · Анкета выгодоприобретателя-физичекого лица · Анкета выгодоприобретателя-юридического лица. Пример заполнения Анкеты выгодоприобретателя — физического лица. Скачать образец письма на возврат денежных средств от физического лица. Анкета выгодоприобретателя* – Юридического лица. (каждый лист Анкеты заверяется). 1. Наименование организации (полное). Необходимо указать. Анкета клиента может составляется на бумажном носителе или в виде электронного. клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя;.. Образцы анкеты клиента физического лица / бенефициарного. I. Сведения о физическом лице, на которое заполняется анкета. Фамилия, имя. Если анкета заполняется на Выгодоприобретателя: Основания. Анкета выгодоприобретателя — физического лица. Файл в формате. Бланк Банковская карточка для образца подписи. Бланк нужно получить в Банке. Образец списка участников общества, Образец списка участников общества, 34kb. Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя. Анкета предоставляется регистратору при открытии лицевого счета в. регистратора лица либо подлинность образца подписи в анкете должна.. При заполнении Анкеты уполномоченного представителя/выгодоприобретателя. Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО. ЛИЦА. Требования к заполнению (пример заполнения анкеты -… Образец печати:. ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА.. а также заполните анкету выгодоприобретателя, размещенную на сайте Банка. АО УК «БКС». № 13 от «24» июня 2015 г. Анкета Выгодоприобретателя. Учредителя управления (юридического лица). (форма-образец). г. Новосибирск. Анкета клиента — кредитной организации · Анкета физического лица — выгодоприобретателя клиента. Образец платежного поручения. Помогите найти образец анкеты физ.лица,обязательной к заполнению при. представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением. Заявление установленного образца на открытие счета. 3.. Анкета Клиента физического лица. Анкета выгодоприобретателя — физического лица. Часть 1 Анкеты заполняется клиентом, представителем клиента,. Правил внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего. представителя клиента и выгодоприобретателя, не реже одного раза в шесть. Анкета выгодоприобретателя — юридического лица (образец заполнения). Сведения о выгодоприобретателе — юридическом лице (образец. АНКЕТА КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. (не являющегося кредитной организацией). Часть 1 (заполняется клиентом). Анкета индивидуального предпринимателя – выгодоприобретателя клиента. общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ (образца 1997 г.). Заявление на открытие счета (установленного Банком образца), подписанное. Анкета для бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) -. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА.. предоставлять в Банк копию договора и сведения для идентификации выгодоприобретателя (Анкета) в. 2 Образец подписи Клиента и/или законного представителя Клиента.. Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. (заполняется Клиентом Банка или со слов Клиента Банка). 1. Наименование Клиента. Анкета выгодоприобретателя Клиента Заполняется впервые… (подпись) (образец оттиска печати) (должность и/или фамилия, инициалы). ОАО «Промсвязьбанк». OJSC Promsvyazbank. АНКЕТА КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. (не являющегося кредитной. … Выписка из Единого государственного реестра Юридических лиц;; Анкета клиента/ выгодоприобретателя — Юридического лица (образец Банка);. Анкета выгодоприобретателя Клиента Заполняется впервые… (подпись) (образец оттиска печати) (должность и/или фамилия, инициалы). АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. 1. Реквизиты договора с клиентом. пребывание (проживание) в РФ. — Образец подписи. … Анкета зарегистрированного физического лица (оригинал);; Документ,. к анкете для представителя/выгодоприобретателя (зарегистрированного. лица в возрасте до 14 лет может не содержаться образец его подписи. анкета выгодоприобретателя – заполняется в случае, если есть лицо (физическое.. Рекомендуемый образец Протокола микрозайм ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА. в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя.. Образец подписи, приведенный ниже, соответствует подписи на оборотной. Рекомендуемый образец Протокола поручительство · Рекомендуемый образец. Анкета выгодоприобретателя (индивидуального предпринимателя). образца, в соответствии с которым Банк закрывает Клиенту ОМС. 1.7. Сделка.. анкеты Выгодоприобретателя (при его наличии);. Образец подписи. 13. Контактная. дополнительно проводится идентификация выгодоприобретателя (Анкета Клиента – Физического лица или Анкета. Анкета представителей клиента (на лицо, избранное на должность. Анкета выгодоприобретателя в случае если в п.2 Приложения №1 к Анкете. На 2 — Образец Заявления-Анкеты на страхование перевозок грузов;. Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте. 1 Приложения 37-39 – Анкета выгодоприобретателя – юридического лица/. 2 Приложение №36 – Анкета бенефициарного владельца — физического. Анкета по FATCA для юридических лиц. Анкета по. Образец заполнения банковской карточки. Анкета выгодоприобретателя — физического лица и ИП. ОБРАЗЕЦ. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ. Приложение № 2B к Договору доверительного управления. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА. РЕГИСТРАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА– РЕЗИДЕНТА РФ,.. ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ. Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при. в ОАО «ОТП Банк» представляется заполненная анкета с новыми сведениями. Документы для раскрытия информации: Анкета физического лица — Клиента;. Анкета юридического лица – Клиента; выгодоприобретателя Клиента;. Образец уведомления об отсутствии выгодоприобретателей; · Образец.

Внимание! Предпочтительно заполнение анкет в печатном виде (возможно заполнение на сайте банка). Заполненные анкеты с подписью клиента необходимо направить в банк в отсканированном виде по системе интернет-банк либо представить в офис обслуживания на бумажном носителе. Внимание! Предпочтительно заполнение анкет в печатном виде (возможно заполнение на сайте банка). Заполненные анкеты с подписью клиента необходимо направить в банк в отсканированном виде по системе интернет-банк либо представить в офис обслуживания на бумажном носителе.

Идентификация выгодоприобретателя

В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения ЦБР от 01.01.01 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка. В связи с этим убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций, в которых Вы действуете в пользу третьих лиц, в день совершения операции при списании средств с расчетного счета / на следующий день – при зачислении средств на расчетный счет, представлять в Банк заверенные копии документов (договора, соглашения, контракты, доверенности, письма и т. п.), свидетельствующих об этом. Обращаем Ваше внимание, что представленные документы должны быть надлежащим образом заверены (каждый лист заверяется печатью и подписями согласно карточки с образцами подписей, либо весь документ прошивается и заверяется на последнем листе в указанном порядке).
Если Вашим выгодоприобретателем является: · юридическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя юридического лица; · физическое лицо, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя физического лица; · индивидуальный предприниматель, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя. Формы Анкет приведены ниже. Для Вашего удобства представляем Вам примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя (данный перечень не является исчерпывающим): По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Принципал. В случае, если по данному договору Вы являетесь: · Принципалом – представляется копия договора; · Агентом – представляется копия договора, а также Анкета на принципала; · Иным лицом – представляется копия договора. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Доверитель. В случае, если по данному договору Вы являетесь: · Доверителем – представляется копия договора; · Поверенным – представляется копия договора, а также Анкета на доверителя; · Иным лицом – представляется копия договора. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), с которым совершается сделка. Выгодоприобретателем в данной ситуации является Комитент. В случае, если по данному договору Вы являетесь: · Комитентом – представляется копия договора; · Комиссионером – представляется копия договора, а также Анкета на комитента; · Иным лицом – представляется копия договора. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. Выгодоприобретателем в данном случае является учредитель управления, а при наличии указанного им лица еще и это лицо. В случае, если по данному договору Вы являетесь: · Доверительным управляющим – представляется копия договора, а также анкета на учредителя управления, а при наличии также на указанное учредителем управления лицо · Учредителем управления – представляется копия договора, а в случае, если есть указанное учредителем лицо, то на него представляется анкета; · Указанное учредителем управления лицо – представляется копия договора. В случае, если при оплате вы ссылаетесь в платежном документе на третье лицо, то Вам также необходимо представить в Банк заверенную надлежащим образом копию договора и Анкету на это лицо. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата) Сведения о выгодоприобретателе Сокращенное наименование (если имеется в соответствии с учредительными документами) наименование на иностранном языке (если имеется) Идентификационный номер налогоплательщика ИНН – для резидента, код иностранной организации – для нерезидента (если имеется). Код причины постановки на учет (КПП). Дата государственной регистрации. Наименование регистрирующего органа и место регистрации. Адрес места регистрации. Основные виды деятельности (в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги). Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица). (заполняется по учредителям с долей владения более 5% с обязательным указанием следующих сведений: · по юридическим лицам – наименование юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган, место нахождения, почтовый адрес, ИНН; · по физическим лицам – ф. и.о. лица, дата и место рождения, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, ИНН (при наличии)) Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. Номера контактных телефонов и факсов. Дата заполнения анкеты _____________________________________________________________________________обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете. «Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею». «Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю». ______________________ М. П. ________________________________ (подпись лица, заполнившего анкету) АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата) Сведения о выгодоприобретателе Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Дата и место рождения Документ, удостоверяющий личность серия и номер; дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, код подразделения (если имеется) Данные миграционной карты: номер карты дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия (если имеется); номер; дата начала срока действия права пребывания/проживания) дата окончания срока действия права пребывания/проживания Адрес места жительства (регистрации) Адрес места пребывания налогоплательщика (если имеется) Номера контактных телефонов и факсов _____________________________________________________________________________обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете. «Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею». «Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю». ______________________ М. П. ________________________________ (подпись лица, заполнившего анкету) Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование договора, его номер и дата) Сведения о выгодоприобретателе Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Адрес места жительства (регистрации). Адрес фактического места пребывания Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Государственный регистрационный номер (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя). Наименование регистрирующего органа и место регистрации. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Основные виды предпринимательской деятельности (в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) Номера контактных телефонов и факсов. Дата заполнения анкеты. _____________________________________________________________________________обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете. «Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею». «Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю». ______________________ М. П. ________________________________