Инструкция 1 ЦБ РФ

Министерством юстиции РФ зарегистрирована Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – инструкция).

Данная инструкция направлена на либерализацию действующих требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций.

Документ отменяет требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. Для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов. Постановка на учет контрактов банками осуществляется в течение одного рабочего дня. Новый порядок исключает основание для отказа банком в постановке контракта на учет.

Увеличено значение суммы обязательств, при котором необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам до 6 млн рублей1.

Инструкция отменяет требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.

Документ вводит порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей.

Инструкция снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного контроля, что будет способствовать уменьшению оснований для привлечения резидентов к административной ответственности, упрощает механизм взаимодействия резидентов и банков, повышает оперативность работы резидентов-экспортеров, перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с резидентов на уполномоченные банки.

1 В настоящее время в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» значение суммы обязательств, при котором резиденту необходимо оформлять в уполномоченном банке паспорт сделки по внешнеторговому контракту, составляет 50 тыс. долларов США.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Главная \ Инструкция ЦБР № 131-И и дозиметры

С февраля 2008 года вступила в силу Инструкция ЦБР от 04.12.2007 № 131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением».
Инструкция № 131-И ЦБ РФ разработана на основании Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», Федерального закона «О радиационной безопасности населения» и устанавливает порядок выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков Банка России и денежных знаков иностранных государств с радиоактивным загрязнением в учреждениях Банка России и кредитных организациях, осуществляющих банковские операции с денежной наличностью.
Приложение 1 Инструкции ЦБР:
«…Выявление и контроль денежных знаков с радиоактивным загрязнением осуществляется приборами радиационного контроля, которые внесены в государственный реестр средств измерения, регистрирующими мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч) до 0,1 мЗв/ч (10 мР/ч) с энергией фотонов от 50 кэВ до 1,25 МэВ, а также плотность потока бета-частиц в диапазоне от 10 до 500 част./см2.мин. с энергией бета-частиц от 100 кэВ до 3 МэВ (типа ИРД-02, ДРГБ-01 «ЭКО-1″, СРП-88Н и др.). Приборы радиационного контроля должны иметь действующие Свидетельства о поверке средств измерения органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или других органов, имеющих право на поверку средств измерения. Методика радиационного контроля и порядок измерения контролируемых величин приведены в Руководствах по эксплуатации (Технических описаниях) используемых приборов…»

О дозиметрах и поверки

Требования Инструкции Банка России № 131-И к приборам

  • Регистрация в Государственном реестре средств измерения
  • Действующее свидетельство о поверке
  • Определенный вид измеряемых излучений (гамма и бета)
  • Соответствующие технические характеристики

Наиболее популярные дозиметры, соответствующие требованиям

  • ИРД -02
  • ДРГБ ЭКО-1
  • МКС -01 СА1М
  • МКС -05 Терра
  • МКС 151

Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Первичная поверка — поверка, выполняемая до ввода в эксплуатацию средства измерений или после ремонта. Периодическая поверка — поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени.

О применении бытовых приборов радиационного контроля

Письмо Исх.А-02/5-526 от 12.09.08 АРБ Председателю Центрального банка Российской Федерации Игнатьеву С.М. «О применении норм Инструкции Банка России №131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением»»

Вопрос:

Возможно ли использование других приборов, например бытовых индикаторов радиоактивности, имеющих действующий Сертификат Соответствия и зарегистрированных в Реестре Системы Сертификации средств измерений, (например -РАДЭКС РД 1503+), которыми в настоящее время проводится контроль радиоактивного загрязнения денежных знаков и помещений операционных касс банка?

Президент Ассоциации Российских Банков Г.А. Тосунян

Ответ:

ПИСЬМО ЦБ РФ от 18.09.2008 N 29-15/5638

Требования к характеристикам приборов определены в п. 3 Приложения 1 к Инструкции и согласованы с соответствующими федеральными агентствами и службой.

Письмо Исх.№А-02/5-698 от 09.12.08.

При этом необходимо отметить, что неисполнение требований Инструкции № 131-И может повлечь применение в отношении кредитных организаций мер ответственности, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Требования к помещению для работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением. Дополнительное оборудование и материалы.

  • 1. Электропитание
  • 2. Вытяжная вентиляция
  • 3. Отопление
  • 4. Водопровод (с подачей горячей и холодной воды) или наличие воды с прибором для ее подогрева
  • 5. Телефонная связь
  • 6. Измерительная аппаратура (радиометр-дозиметр)
  • 7. Прибор проверки подлинности банкнот
  • 8. Средства индивидуальной защиты: халат, перчатки, шапочка, специальная обувь, средства защиты органов дыхания
  • 9. Рабочий стол, покрытый полиэтиленовой пленкой
  • 10. Шкафы, тумбочки и полки для хранения документации, приборов, инструментов, тары, рабочих материалов, спецодежды
  • 11. Аптечка и средства пожаротушения (огнетушители)
  • 12. Сейф
  • 13. Пинцет
  • 14. Бязь, вата
  • 15. Спирт этиловый (ректификат)
  • 16. Шпагат, шнуры для затягивания мешков
  • 17. Знаки радиационной опасности
  • 18. Тележка с удлиненными ручками и захваты (0,5 м, 1 м)
  • 19. Полиэтилен листовой толщиной 0,1-0,2 мм (50 м2)
  • 20. Моющие средства
  • 21. Уборочный инвентарь
  • 22. Сборники отходов — пластиковые пакеты или мешки

Примечание: Дверь помещения должна закрываться на замок и иметь с наружной стороны табличку «Посторонним вход запрещен».

Зарегистрирована

Министерством юстиции

Российской Федерации

18 октября 2006 года №8388

от 14 сентября 2006 года №28-И

Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 14.05.2008 г. №2009-У, 25.11.2009 г. №2342-У, 28.08.2012 г. №2868-У)

Настоящая Инструкция не распространяется на порядок открытия и закрытия счетов, открываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, счетов открываемых в расположенных за пределами территории Российской Федерации обособленных подразделениях кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счетов, открываемых по иным основаниям, отличным от договора банковского счета, вклада (депозита).

Глава 1. Общие положения

1.1. Открытие клиентам банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту) производится банками при условии наличия у клиента правоспособности (дееспособности).

Операции по банковским счетам, счетам по вкладу (депозиту) соответствующего вида (режим счета) регулируются законодательством Российской Федерации и производятся в установленном им порядке.

1.2. Основанием открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) является заключение договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и представление всех документов, определенных законодательством Российской Федерации.

Клиенту может быть открыто несколько банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту) на основании одного договора, если это предусмотрено договором, заключенным между банком и клиентом. Открытие клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) производится только в том случае, если банком получены все предусмотренные настоящей Инструкцией документы, а также проведена идентификация клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов и сведений, необходимых для идентификации клиентов, устанавливается законодательством Российской Федерации.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), если не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.3. Открытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) завершается, а банковский счет, счет по вкладу (депозиту) является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов.

Запись об открытии лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения (вступления в силу) соответствующего договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита). Указанная запись может быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов одновременно с заключением соответствующего договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита).

В случае открытия клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в рамках одного договора, предусматривающего возможность открытия нескольких банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту) на основании дополнительного обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), запись об открытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банком обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). В случае если обращение клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) содержит указание на определенную дату открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), запись об открытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за такой датой, но не ранее дня получения банком обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). Банк обязан располагать

документальным подтверждением получения обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), способы фиксирования которого определяются банком в банковских правилах и (или) договоре.

Основанием закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) является прекращение договора банковского счета, вклада (депозита) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) осуществляется внесением записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов.

Запись о закрытии лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения соответствующего договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

В случае закрытия одного из банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту), открытых в рамках одного договора, заключенного между банком и клиентом, запись о закрытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банком заявления клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), если законодательством Российской Федерации не установлено иное. В случае если заявление клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) содержит указание на определенную дату закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), запись о закрытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за такой датой, но не ранее дня получения банком заявления клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). Банк обязан располагать документальным подтверждением получения заявления клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), способы фиксирования которого определяются банком в банковских правилах и (или) договоре.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Оставьте комментарий