Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности

Содержание

Как должника привлечь к уголовной ответственности

1. По какой статье можно привлечь к уголовной ответственности должника, за неуплату долга по исполнительному листу (по договору поставки). Исполнительный лист лежит у приставов уже 4 год. Ничего не взыскано до сих пор.

1.1. Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. К ст. 169 УК РФ).

2. Как привлечь должника к уголовной ответственности живёт в другом городе долг 250 000 не платит более 2-ух лет. Пристава заявление о привлечении к уголовной ответственности не приняли ссылаясь на изменение в законодательстве. Можно ли написать заявление в полицию? Или в суд?

2.1. Уважаемая Анастасия, если это долг по алиментам, то привлечь к уголовной ответственности должника можно. Если это долг по другому основанию, то заявление в суд о взыскании задолженности направляется в порядке искового производства.

3. При какой денежной сумме задолженности можно привлечь должника по распискам к уголовной ответственности.

3.1. Здравствуйте. В Вашем случае задолженности по распискам являются гражданско-правовыми отношениями, поэтому для взыскания денежных средств нужно обращаться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

3.2. Здравствуйте с 1,5 млн, но проще наверное вам привлекать по мошеннисечеству. Доказывая. Что он изначалньо платить не хотел.УК РФ, Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание утратило силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

4. Как привлечь должника к уголовной ответственности по статье 177 УК, есть 2 предупреждения подписанное должником. Какие наши дальнейшие действия?

4.1. Анна, статья 177 УК РФ содержит состав престпупления за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В данном случае рекомендую Вам обратиться в Федеральную службу судебных приставов с соответствующим заявлением о привлечении к уголовной ответственности по статье 177 Уголовного кодекса РФ, т.к. именно их дознавателями проводится дознание по этому составу преступления.

5. Как привлечь должника по ам к уголовной ответственности? У него большой долг.

5.1. 1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, — наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
так что максимум год, значит дадут условно

6. Как быть?
Полиция на заявление привлечь должника к уголовной ответственности за мошенничество пишет.
«Отказать в возбуждении уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления в действиях гражданки.» Начальник отдела полиции №7 МУ МВД России «Иркутское» подполковник полиции И.А. Антонов.
22 мая 2010 г. и 3 августа 2011 г. были внесены денежные средства за две однокомнатные квартиры в ООО АН Новый Дом непосредственно руководителю. ООО АН Новый Дом свои обязательства не выполнил, иски были поданы в суд. Иски на руководителя в суде в выиграны, ООО АН Новый Дом иски признаны, они вступили в силу и исполнительные листы переданы приставам. Приставы долг не могут взыскать.
Было подано заявление в прокуратуру Свердловского района и в милицию, а так же предоставлены им документы:
— привлечь должника к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — п.3 ст. 159 УК РФ;
— привлечь должника к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное крупном размере или лишение гражданина на жилое помещение — п.4 ст. 159 УК РФ;
— привлечь должника к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном и особо крупный размере-п.б ст. 165 гл.21 УК РФ;
— привлечь должника к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — п.1; п.2; п.3 б; п.4 б ст. 174 УК РФ.
— привлечь должника к уголовной ответственности за злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — ст. 177 УК РФ.
В начале полиция рьяно взялась за это дело, после прислали, что отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления. Хотя все документы есть, Иски вступили в силу, исполнительные листы есть на руководителя.
Не понятно, деньги взяты за квартиры, квартиры не переданы и квартир нету и состава преступления нету?
С Уважением!
Виктор Афанасьевич.
Эл. почта: victorch2013@yandex.ru

6.1. Проигранный иск — это далеко не всегда мошенничество.
Пробуйте обжаловать в прокуратуру или в суд.

7. От какой суммы можно привлечь должника к уголовной ответственности.

7.1. эээ, а поконкретней…???

8. Как привлечь должника к уголовной ответственности если он не испонняет решение суда по погошению долга в размере 800 тыс. рублей при этом он продолжает брать кредиты в банках и также их не выплачивает. Я физ лицо.

8.1. за такое не привлекают к уголовной ответственности, к сожалению

9. Как привлечь должника к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, если у судебных приставов нет второго уведомления и найти должника не могут.

9.1. Это проблемы приставов. Обжалуйте бездействия судебного пристава

9.2. Обжалуйте бездействия пристава в судебном порядке. Напишите приставу заявление о возбуждении УГ по ст. 157 УК РФ.

10. Как привлечь должника к уголовной ответственности?

10.1. Здравствуйте! Привлекает дознаватель в фссп, если есть основания

11. Как привлечь должника по алиментам, к уголовной ответственности, и куда обратиться?

11.1. Здравствуйте! Если имеется задолженность по алиментам, то подайте заявление о привлечении к уголовной ответственности к судебным приставам.

11.2. Светлана Александровна!
Заявление подаётся судебному приставу-исполнителю.
Но для начала ознакомьтесь с материалами исполнительного производства, в частности, все ли действия и меры совершил и предпринял судебный пристав-исполнитель.
Статья 157 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Признак злостности проявляется в том, что виновное лицо:
умышленно не исполняет предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить это обязательство (в соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. Неисполнение требований судебного пристава-исполнителя также свидетельствует о злостном характере уклонения от уплаты алиментов);
скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей части или скрывает имущество, на которые может быть обращено взыскание;
изменяет место жительства, не информируя судебного пристава-исполнителя, вносит недостоверные сведения в анкетные данные;
изменяет место работы без уведомления судебного пристава исполнителя;
не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости населения;
представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе;
продолжает уклоняться от выполнения обязанности выплачивать средства на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, несмотря на привлечение к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя по ст. 17.8 КоАП РФ, непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ, неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
При этом достаточность перечисленных признаков деяния, указывающих на злостный характер уклонения от уплаты алиментов, целесообразно определять во взаимодействии с дознавателем с учетом сложившейся в регионе судебной практики по уголовным делам о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Для установления факта злостного уклонения от уплаты алиментов судебный пристав-исполнитель должен вместе с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства в письменной форме оформить предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в соответствии с приложениями N 9, 10, при этом осуществлять контроль за исполнением должником возложенных на него обязанностей по выплате алиментов.
В целях закрепления признака злостности по истечении одного месяца с момента возбуждения исполнительного производства судебному приставу-исполнителю целесообразно повторно предупредить должника об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Для процессуального закрепления факта совершения преступления судебный пристав-исполнитель фиксирует его путем получения объяснения взыскателя.
При получении объяснения от взыскателя судебному приставу-исполнителю необходимо выяснить следующие вопросы: с какого времени должник не выплачивает алименты, известны ли причины неуплаты; известны ли сведения о месте жительства должника, его работы, доходах; оказывал ли должник иную материальную помощь в зачет алиментов и др.

12. Пожалуйста в каких случаях должника можно привлечь к уголовной ответственности, есть решение суда о возврате долга, сумма 6000000 рублей, должник скрывается в другом регионе России. Вообще, возможно ли это?

12.1. Должника можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного кодекса РФ (злостное уклонение от погашение кредиторской задолженности) только в том случае, если в отношении должника возбуждено исполнительное производство и он предупрежден под роспись об уголовной ответственности по данной статье Уголовного кодекса РФ.

12.2. возможно, почему нет,подайте заявление в полицию или прокуратуру

13. Как привлечь должника к уголовной ответственности, если он уклоняется от выплат по решению суда за имущественный и моральный вред, который был причинен в результате дтп ст.264 ук рф.

13.1. Для привлечения к уголовной ответственности необходим ряд условий: сумма задолженности свыше 1 500 000 рублей, наличие имущества, на которое можно обратить взыскание, наличие официальных доходов у должника.
В противном случае считается, что у должника отсутствует умысел на злостное уклонение от погашения задолженности. В таких случаях рано или поздно приставы возвращают и/лист в связи с невозможностью взыскания.
Возврат и/листа не препятствует повторному обращению этого листа к взысканию…….и так до бесконечности.

14. Как и куда обратится? Привлечь должника к уголовной ответственности за неуплату алиментов, если должник проживает в другом регионе.

14.1. Здравствуйте. Обратитесь к приставам

15. По какой статье можно привлечь к уголовной ответственности пристава за то, что не оставил должнику часть зарплаты равную прожиточному минимуму, то есть 8834 рублям?

15.1. —ни по какой не привлечёте. а это вам в помощь.
ГПК РФ Статья 434. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. Такие заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 настоящего Кодекса.

15.2. Ни по какой статье пристава не привлечете. Видимо приставами наложен арест на вашу карточку. Ставлю вас в известность, что приставы имеют право налагать арест, обращать взыскание на любой расчетный счет должника. И приставам совсем безразлично откуда поступления на этом счету. Это вы должны доказать, что там имеются средства не подлежащие аресту.

16. Как привлечь физическое лицо должника ни где не работающего не имеющего сред, к уголовной ответственности, исполнительный лист у судебных приставов уже больше года.

16.1. Приставы работают? Если нет, то пишите жалобу на них за бездействие, также пишите им заявление с требованием привлечь должника к уголовной ответственности.
Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
рассылкаRSS
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, —
наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей —
наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

17. По какой статье можно привлечь к уголовной ответственности должника (физ. лицо) уклоняющегося от исполнения постановлений судебного пристава на основании определении суда, с учетом суммы взыскания 800 т.р. (необоснованное обогащение)?
Спасибо!

17.1. Согласно ст. 315 Уголовного Кодекса РФ, привлечь к уголовной ответственности за неисполнение судебного акта можно только представителя власти, государственного служащего, служащего органа местного самоуправления, а также служащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации.В Вашем же случае ответчиком является физическое лицо.

17.2. С чего Вы взяли, что это лицо вообще можно привлечь к уголовной ответственности?

18. Как привлечь к уголовной ответственности за неуплату алиментов, если должник живет в другом городе, а долг составил более 1 млн. руб.?

18.1. Как привлечь к уголовной ответственности за неуплату алиментов, если должник живет в другом городе, а долг составил более 1 млн. руб.?
Елена Владиславовна, да привлечь -то конечно можно. если вам так сильно хочется чтобы ваши совместные дети никогда не могли трудоустроиться на приличную работу из за судимости их родного отца. Что вам даст его судимость? Долг он вам не вернёт. это и так понятно. Обращайтесь с заявлением и заводите уголовное дело. Его объявят в розыск. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или по последнему месту жительства должника либо нахождения его имущества, а также по месту жительства взыскателя (ст. 28 Закона N 229-ФЗ). Розыск лица, обязанного уплачивать алименты, осуществляется органами внутренних дел. Для проведения разыскных мероприятий, как правило, судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня вынесения постановления направляет в органы внутренних дел по месту регистрации взыскателя следующие официальные документы: — постановление о розыске должника и его имущества; — заверенную копию акта о невозможности взыскания; — заверенную копию постановления о расчете задолженности по алиментам; — заявление взыскателя о розыске должника и его имущества.

19. В каком случае можно привлечь к уголовной ответственности должника по алиментам за неуплату. Сколько должно быть предупреждений.?

19.1. Согласно ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка или детей предусмотрена уголовная ответственность. Вам необходимо написать заявление о привлечении к уголовной ответственности, указав период с которого деньги не выплачиваются. Судебный пристав обязан письменно предупредить должника об уголовной ответственности, если в течении 3-х месяцев должник не произведёт какие либо выплаты, то судебный пристав обязан снова его предупредить, если же в течении последующих 3-х месяцев должник снова ничего не оплачивает, то возбуждается уголовное дело по ст. 157 УК РФ…

20. Я хочу привлечь к уголовной ответственности должника по статья 157 часть 1.как будет происходить списание долга, будет ли погашаться долг по алиментам или его просто спишут после отбытия наказания?

20.1. Юлия, привлечение к уголовной ответственности не изменяет РАЗМЕР ответственности должника по алиментам. Если возбуждено исполнительное производство ССП на основании решения суда о взыскании алиментов, то судебные приставы обязаны продолжать принимать все меры для фактического взыскания задолженности по алиментам в пользу получателя алиментов (взыскателя по исполнительному производству).

21. Не платит алименты, как такого должника привлечь к уголовной ответственности?

21.1. Пишите заявление на имя дознавателя при ССП, прикладываете постановление судебного пристава о расчете задолженности и всё. А дальше дознаватель запросит материалы у судебного пристава, и примет решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Обращайтесь.

22. Как привлечь должника к уголовной ответственности и по каким статьям?
Должник физическое лицо должен долг 400 000 руб., исполнительное производство в УФССП возбуждено в марте 2013 г. Должник кроме меня должен еще нескольким взыскателям с 2010 г. Долг он не выплачивает, срывается от судебных приставов, квартира где прописан сдает, скрывает свое место работы. Все имущество переписал на других.
В 2012 г. я заключил с будущем должником договор о строительстве фундамента, отдал деньги согл. Договору, в итоге не денег, не фундамента. Как наказать должника или заставить вернуть долг, ведь должник работоспособное лицо не в чем себе не отказывает.

22.1. Сергей, подайте заявлению судебным приставам о привлечении по ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

23. После какого времени неуплаты алиментов должника в розыск? Как можно привлечь к уголовной ответственности по неуплате алиментов?

23.1. 1. Действующее законодательство не содержит норм о времени, с которого должник может быть объявлен в розыск. Согласно ст.65 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества решение о розыске должника принимается судебным приставом-исполнителем по собственной инициативе или заявлению взыскателя. Постановление о розыске должника, его имущества выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска.
2. Уголовная ответственность за уклонение за уплаты средств на содержание детей предусмотрена ст.157 УК РФ.
Уголовная ответственность наступает если судом вынесено решение о взыскании алиментов, а должник злостно уклоняется от его исполнения. Необходим признак злостности, то есть должник может быть привлечен к уголовной ответственности только после того, как был предупрежден об этом, после чего продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

24. Как привлечь к уголовной ответственности гражданина — должника, уклоняющегося от возврата кредита, если размер задолженности менее 250 000 р. (крупного размера) на примере ст. 177 УК РФ. Либо каким иным способом привлечь должника к уголовной ответственности?

24.1. Здравствуйте, Елена,
В любом случае для привлечения гражданина-должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ необходимо, чтобы размер задолженности был крупным. Кроме того, нужно доказать, что должник ЗЛОСТНО уклоняется от уплаты задолженности. Доказательством злостного уклонения может служить вступившее в законную силу решение суда о взыскании денежных средств с должника и постановление судебного пристава, в котором указано, что должник уклоняется от выплаты задолженности.
С уважением адвокат МКА "Истина"
Попова Надежда Витальевна

24.2. Уважаемая Елена, хотелось обратить ваше внимание на то, что кредит — это сделка между экономическими партнерами, принимающая форму ссуды, то есть предоставление денег другому лицу (юридическому или физическому) в собственность на условиях срочности, возвратности и платности. Под кредиторской задолженностью понимаются денежные средства, подлежащие возврату по истечении установленного срока. Согласно нормам ст. 819 ГК в роли кредитора может выступать только банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию ЦБ. К иным кредитным организациям относятся финансовые и трастовые компании, инвестиционные фонды, ломбарды и другие учреждения (ст. ст. 1 — 3 Закона "О банках и банковской деятельности"). Поэтому в случае отношений между гражданами ст.177 УК вообще неприменима.
Если же гражданин-должник не возвращает именно кредит кредитной организации, то в данном случае уголовная ответственность не наступает в связи с недостаточностью суммы задолженности.

Привлечение недобросовестного должника к уголовной ответственности

Дата публикации: 14.11.2013

Неисполнение обязательств иногда имеет объективные причины. Но если такая ситуация должником создается искусственно или же он просто умышленно не исполняет обязательств, то самое время вспомнить о соответствующих статьях Уголовного кодекса. Разберемся, когда недобросовестную сторону договора можно привлечь к уголовной ответственности.

Прямой умысел

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет фактическое исполнение судебного решения, вынесенного в его пользу.
Довольно часто у должника нет денежных средств на счетах в банке, а также отсутствует какое бы то ни было имущество, на которое можно обратить взыскание для удовлетворения имущественных притязаний кредитора. Исполнительное производство в этом случае подлежит прекращению по данному основанию. При этом недобросовестные должники остаются безнаказанными.
Однако многие действия недобросовестных должников можно квалифицировать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в абз. 2 п. 3 Постановления от 27.12.2007 N 51, в качестве злоупотребления доверием действия лица нужно квалифицировать и в том случае, когда оно принимает на себя те или иные обязательства в отсутствие у него намерения такие обязательства выполнять в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества или права на него (в данном случае — безвозмездное приобретение права аренды недвижимого имущества), его действия являются злоупотреблением доверием, которое, в свою очередь, является квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
В силу указанной правовой нормы мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N 22-10912, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Ни денег, ни обязательств

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.
Директор общества заключал договоры на предоставление туристических поездок в разные страны. Получив от клиентов предоплату, свои обязательства он перед ними не выполнял, выплаченные ему средства не возвращал, прекращая с ними общение как по телефону, так и лично. Таким образом, под видом легальных гражданско-правовых сделок он мошенническим путем присваивал себе деньги. Тот факт, что он заключал договоры и выдавал документы об оплате туров, не повлиял на квалификацию его преступных действий как мошеннических, поскольку полученные средства он не направлял на исполнение принятых на себя обязательств, не производил действия, свидетельствующие о его действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими. За совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 21.03.2011 по делу N 22-3237).
Директор общества подписывал договоры на приобретение водно-моторной техники. Получая от клиентов деньги, он должен был на них приобретать технику для последующей передачи им в счет исполнения обязательств, однако никаких действий, направленных на приобретение товаров, он не совершал. Это, по мнению суда, свидетельствует о наличии у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом под видом законных гражданско-правовых сделок. Доводы подсудимого о том, что он лично не встречался с покупателями, договоры приносили ему на подпись, а зачастую заключались в магазине, где имелись бланки договоров с печатью и его подписью, которые заполнялись продавцами, суд отклонил как безосновательные. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев (Кассационное определение Ленинградского областного суда от 09.12.2010 N 22-2164/10).
Руководитель общества заключал договоры с гражданами на изготовление и поставку кухонной мебели. Получая от них деньги, он, используя свое должностное положение руководителя, не зачислял их на расчетный счет, не вносил в кассу и не передавал изготовителю мебели, а присваивал. Клиентам же сообщал, что свои обязательства он выполнил, а просрочка вызвана действиями завода-изготовителя. За совершенные преступления он был осужден, наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 20.07.2011 по делу N 22-8386/11).
Как видно из приведенных примеров, принятие на себя договорных обязательств и их неисполнение можно квалифицировать как мошеннические действия, если преступник получил от клиента деньги и не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение своих обязательств, свидетельствующих далее о наличии у него намерения их исполнять, не возвращая при этом полученные деньги (Кассационное определение Московского городского суда от 22.08.2011 по делу N 22-5327).

Злостное уклонение

Помимо мошенничества существует и другой состав преступления, за совершение которого недобросовестный должник может быть привлечен к уголовной ответственности.
Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. к ст. 169 УК РФ).
Предметом данного преступления является кредиторская задолженность, то есть денежные средства. Данная задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и любого иного гражданско-правового договора (Кассационное определение Московского областного суда от 20.07.2010 по делу N 22-4481).
Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности (Определение СК по уголовным делам Омского областного суда от 10.02.2011 N 22-502).
Должник должен быть ознакомлен под роспись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта (Кассационное определение Московского городского суда от 16.11.2011 N 22-14017).

Не выплачивают, скрывают, препятствуют…

Показательная подборка примеров злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности приведена в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП:
— имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору (Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02.09.2010 в отношении Меньшиковой Р.И.);
— умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации (Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21.08.2009 в отношении Идрисова Р.К.);
— имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению (Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.07.2009 в отношении Лютарь Ф.В.);
— имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе (Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю.);
— занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т.д.) (Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21.05.2009 в отношении Стукаловой Т.В.);
— по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий (Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13.08.2009 в отношении Макарова А.А.);
— в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы (Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30.12.2009 в отношении Лукашевич Т.Г.).

Знает, но не исполняет

Если руководитель должника, получивший требование об исполнении исполнительного документа, его не исполняет и препятствует его исполнению, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Так, в одном деле суд назначил осужденному штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что он, выполняя в организации-должнике организационно-распорядительные функции, зная о вступлении в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с должника и не желая его исполнения, совершил активные, целенаправленные действия, направленные на то, чтобы сделать исполнение решения суда затруднительным либо невозможным, то есть воспрепятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда.
Для этого осужденный предоставил денежные средства некоммерческому партнерству по договору займа, заключение которого не имело для должника коммерческой выгоды и не являлось для него необходимым. Кроме того, осужденный производил выплаты с расчетного счета должника, не связанные с исполнением судебного акта, не соблюдая при этом очередность, предусмотренную ст. 850 ГК РФ. Оставшаяся же на счете сумма была недостаточна для удовлетворения всех требований, содержащихся в исполнительном документе.
Осужденный также не предпринимал никаких мер по возврату суммы займа, переданной некоммерческому партнерству. Суд посчитал состав преступления в его действиях доказанным (Определение Ленинградского областного суда от 22.04.2010 N 22-681/2010).

Необходимо действовать!

Что же делать участникам гражданского оборота, пострадавшим от недобросовестных действий? Им для полной, своевременной и надлежащей защиты своих прав необходимо предпринимать комплекс различных мер: обращаться в правоохранительные органы, суды, ходатайствовать о наложении ареста и об обеспечении своих требований, знакомиться со всеми материалами дела, обжаловать отказные решения, пытаться продать безнадежные долги коллекторам.
Так, для возбуждения уголовного дела в отношении преступника надо с соответствующим заявлением обратиться в орган внутренних дел, передать копии имеющихся документов, свидетельствующих о мошенничестве, и дать показания.
Свои имущественные притязания потерпевший может заявить в порядке гражданского судопроизводства, а может заявить гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 44 УПК РФ).
Потерпевшему нужно заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо о возможной конфискации имущества, исполнение которого возлагается на судебных приставов-исполнителей в соответствии со ст. 230 УПК РФ, в частности о наложении ареста на имущество обвиняемого (ст. 115 УПК РФ).
Не исключено, что и такие меры не возымеют должного эффекта, однако при их совершении вероятность положительного исхода более высока.

А. Бычков

Важно!
Если размер задолженности не является крупным, в действиях лица нет состава преступления, и лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 11.18 КоАП Республики Беларусь.

Субъект преступления

Субъектом преступления является индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

Согласно ч.4 ст.4 УК под должностными лицами, в частности, понимаются лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий. В любом случае таким должностным лицом является единоличный исполнительный орган (директор) либо лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган (например, председатель правления), которые в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени юридического лица.

Субъективная сторона преступления

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла: индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица лицо (далее – «лицо», «должник») сознает, что не исполняет судебное постановление при наличии возможности его исполнить, и желает этого.

Объективная сторона преступления

Объективная сторона преступления — уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершаемое в виде активных действий либо бездействия, направленных на неисполнение вступившего в законную силу судебного постановления, при наличии у лица средств для исполнения этого постановления.

Следует отметить, что решения иностранных судов и иностранные арбитражные решения, при наличии определенных условий, также подлежат исполнению на территории Республики Беларусь.

Поэтому, для привлечения лица к уголовной ответственности по ст.242 УК, необходимо установить следующие обстоятельства:

— имеется ли вступившее в законную силу судебное постановление о взыскании с должника денежных средств в пользу кредитора, принятое общим либо экономическим судом по гражданскому, уголовному делу, экономическому спору;

— составляет ли сумма взыскиваемой задолженности крупный размер (250 базовых величин);

— имеется ли факт непогашения задолженности;

— имеет ли должник возможность выполнить обязанность по уплате задолженности;

— уклоняется ли должник от уплаты задолженности.

Выявление возможности выполнить обязанность по погашению кредиторской задолженности

Наличие возможности выполнить обязанность по погашению кредиторской задолженности определяется достаточностью у субъекта хозяйствования средств для погашения этой задолженности. Потенциально в качестве таких средств могут рассматриваться все активы субъекта хозяйствования, в том числе движимое и недвижимое имущество.

Когда речь идет об ИП, необходимо учитывать, что предпринимательская деятельность осуществляется физическим лицом от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание. Органы уголовного преследования или суд могут истребовать данные о принадлежащих физическому лицу недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах, денежных средствах в банках, его участии (учредительстве) в коммерческих организациях и долях (паях) в уставных фондах юридических лиц в соответствующих органах и организациях. Такая информация позволит получить более полное представление об имуществе ИП, за счет которого возможно погашение кредиторской задолженности.

Выявление признаков уклонения от погашения кредиторской задолженности

Уклонение в форме бездействия выражается в невыполнении обязанности погасить данную кредиторскую задолженность. Уклонение в форме активных действий может выражаться в следующих действиях должника:

— использование денежных средств для расчетов в добровольном порядке с другими кредиторами, предоставления займов третьим лицам;

— открытие новых текущих (расчетных) счетов в банках во избежание взыскания денежных средств путем предъявления платежного требования кредитором;

— уступка требований к своим должникам в пользу иных субъектов хозяйствования, с целью избежания поступления денежных средств на расчетный счет;

— списание имущества с нарушениями законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, что приводит к необоснованному уменьшению активов должника;

— отчуждение имущества аффилированным и иным субъектам по заниженной стоимости.

Очевидно, что лицо подлежит уголовной ответственности в случае выявления всех признаков состава преступления: объект, субъект преступления, объективная и субъективная сторона преступления.

>Привлечение должника к уголовной ответственности

Привлечение должника к уголовной ответственности актуально в ряде случаев:

· совершение должником мошенничества в отношении кредитора;

· злостное уклонение гражданина или руководителя организации от погашения кредиторской задолженности;

· незаконное получение кредита;

· злоупотребление полномочиями;

· фальсификация доказательств;

· неисполнение приговора суда.

При использовании уголовно-правового способа к погашению задолженности могут привести три основных пути.

1. Если должник под прикрытием гражданско-правовой сделки (например, договора) совершил корыстное преступление (скажем, хищение в форме мошенничества).

2. Пострадавшее от преступления лицо ( кредитор), имеет право в рамках уголовного дела предъявить иск о возмещении причиненного преступлением вреда.

3. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности виновные лица нередко «добровольно» возмещают ущерб, причиненный их преступлением или это делают заинтересованные в дальнейшей судьбе виновных, лица.

В связи с этим особый интерес представляет уголовно-правовой способ взыскания, который, с одной стороны, не выходит за границы правового поля, а с другой — имеет ряд преимуществ перед гражданско-правовым способом и при определенных обстоятельствах может значительно повысить эффективность взыскания проблемных долгов. Поэтому важно указанные преимущества знать, чтобы суметь при соответствующих условиях ими воспользоваться. Далее будут перечислены и раскрыты некоторые из таких преимуществ:

3. Возможность государственного (более масштабного) розыска должника и розыска его имущества

Органы дознания и предварительного следствия обязаны принимать меры к розыску подозреваемых, обвиняемых, причем независимо от волеизъявления потерпевшего и безвозмездно для последнего.

К розыску подозреваемых и обвиняемых, а также похищенного имущества привлекаются сотрудники подразделений, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности (уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономической и организованной преступностью и др.).

Причем возможен не только местный, но и федеральный, межгосударственный и даже международный розыск с использованием возможностей Интерпола.

4. Более действенные меры обеспечения взыскания

Меры личного ограничения для должника гражданин-должник или руководитель организации-должника, ее учредитель, участник) с целью обеспечения успешного прохождения процесса разбирательства с ним. Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры процессуального принуждения (разд. IV УПК РФ) носят не только имущественный, но и личный характер. Наиболее широко распространенная мера пресечения — подписка о невыезде. Существует такая мера, как временное отстранение от должности. И, бесспорно, наиболее эффективна и реально применима такая мера, как взятие под стражу.

5. Минимизация криминальных акций должника против кредитора

Работники уголовного розыска полиции полагают, что 1/3 так называемых заказных убийств в качестве мотива имеют устранение неудобного кредитора.

Когда против должника возбуждено уголовное дело, когда к нему и его окружению приковано внимание оперативных работников, дознавателей и следователей, тогда все те, кто способен на криминальные проявления, с большей вероятностью будут вести себя сдержанно. Таким образом, уголовно-правовой способ взыскания минимизирует криминальные проявления со стороны должника и лиц, ему содействующих, и тем самым повышается безопасность участников имущественного спора со стороны кредитора.

6. В ряде ситуаций уголовно-правовой способ взыскания может быть реализован тогда, когда гражданско-правовой способ исключен

— Например, использование кредитором сомнительных экономических схем, по которым должник является «своей», подконтрольной, фирмой и просрочка либо невозврат долга является частью схемы.

— Пропуск трех годичного срока исковой давности. Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ). В то же время срок давности для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести (таким, например, является незаконное получение кредита, причинение имущественного ущерба с квалифицирующими или особо квалифицирующими обстоятельствами) — шесть лет, а за совершение тяжкого преступления (мошенничества, совершенного в крупном размере или организованной группой, и др.) —десять лет (ст. 15, 78 УК РФ). То есть после истечения срока исковой давности кредитор имеет от трех до семи лет для того, чтобы попытаться реализовать свои требования посредством уголовного процесса.

— Еще одна проблема, в связи с которой кредиторы не пытаются защитить свои интересы в гражданском судопроизводстве, а в случае обращения в суд проигрывают дело, заключается в том, что кредитор не располагает достаточными доказательствами.

В свою очередь, недостаток доказательств может быть следствием того, что кредитор стал жертвой изощренной мошеннической схемы. Такая схема, как правило, включает различные приемы, направленные на то, чтобы документы, доказывающие долговое обязательство, не имели юридической силы, или на то, чтобы полноценные документы вышли из обладания кредитора. Для этого отражающие обязательство договоры и другие документы подписываются не уполномоченными лицами, в тексты вносятся вымышленные данные, обещание представить документы позже не исполняется и тд. Либо имеющиеся у кредитора доброкачественные документы подменяются, портятся, уничтожаются и проч.

На практике, однако, письменные доказательства в гражданском (арбитражном) процессе более весомы. Особенно отчетливо это проявляется в арбитражных судах. Такая закономерность — отчасти следствие соответствующих положений гражданского законодательства, отчасти — определенной психологии судей, рассматривающих экономические споры. Сознательно или интуитивно они исходят из того, что свидетельские показания субъективны, а значит — ненадежны, а документы носят объективный характер, а в случае сомнений и споров их можно подвергнуть экспертизе. Поэтому в гражданских делах по экономическим спорам доминируют письменные доказательства. Чем и пользуются недобросовестные должники.

Иная картина наблюдается в уголовных делах. До 90 и более процентов доказательственной базы в таких делах составляют показания потерпевшего, свидетелей, обвиняемых и др. И следователи, прокуроры, судьи не считают их ущербными. Они понимают, что мошенники и иные преступники целенаправленно усыпляют бдительность потерпевших, принимают меры к тому, чтобы оставалось как можно меньше улик. Поэтому показания по уголовным делам — нередко основные и даже единственные доказательства.

Итак, в ряде ситуаций уголовный процесс дает шансы взыскать долг тогда, когда это невозможно сделать традиционным путем.

7. Потерпевший (кредитор) освобожден от бремени доказывания

В гражданском процессе кредитор должен доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

В уголовном процессе обязанность доказывания по делам публичного и частно-публичного обвинения (именно такими являются дела, которые могут быть возбуждены в интересах кредитора и против должника) лежит на органах предварительного расследования (дознавателе, органе дознания, следователе и прокуроре), государственном обвинителе. Вместе с тем потерпевший имеет право представлять находящиеся у него на законных основаниях доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), а также целенаправленно собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

Таким образом, в уголовном процессе кредитор получает союзников в лице оперативных работников, следователей (дознавателей) и государственного обвинителя и в целом имеет более благоприятную для него конфигурацию прав и обязанностей участников процесса в вопросах доказывания.

8. Формирование у должника более сильной мотивации к возврату задолженности

Ввиду угрозы наступления уголовно-правовых последствий (частичного их наступления) в уголовном судопроизводстве у должника формируется более сильная мотивация к возврату задолженности, причем на ранних стадиях процесса. В результате взыскание долга зачастую происходит быстро, в полном объеме и с минимальными затратами времени, денежных и иных ресурсов кредитора (так как не нужно принимать меры к отысканию имущества, на которое возможно обратить взыскание, арестовывать и реализовывать его на торгах, преодолевать противодействие должника и тд.).

В любом случае при применении совокупности всех способов возврата долга включая уголовно – правовой способ шансы на взыскание долга значительно увеличиваются.

Коллекторское агентство » ЮСИ»

>Привлечение должника к уголовной ответственности

Уголовная ответственность директора/учредителя ООО — как возбудить уголовное дело

  1. Анализируем документы, историю возникновения долга и характер дальнейших действий по уклонению на предмет наличия состава преступления. Собираем полный пакет документов, подтверждающих признаки преступления для дальнейшего приобщения к уголовному делу
  2. Юристы совместно с бывшими сотрудниками силовых ведомств тщательно готовят заявление о возбуждении уголовного дела и подают его в компетентные органы
  3. Непрерывно сопровождаем дело на стадии предварительного расследования, оказываем содействие следователю в формировании доказательственной базы с целью вынесения обвинительного заключения
  4. Вступаем в повторные переговоры с должником на предмет заключения мирового соглашения и отзыва заявления, договариваемся о погашении долга
  5. При необходимости, сопровождаем дело на стадии судебного следствия и подаем гражданский иск в рамках уголовного дела.

Именно такое последовательное и законное оказание содействия правоохранительным органам приводит к формированию у недобросовестного должника понимания о неотвратимости уголовной ответственности за долги, что заставляет его рассчитаться в полном объеме. Причем неважно, была ли смена руководства на подставных лиц, ведь законодательством также предусмотрена уголовная ответственность бывшего директора, также как и уголовная ответственность бывшего учредителя.

Стадии расследования и схема следственных органов

Используя свой опыт, знания и связи, наша компания неоднократно решала вопросы по возврату долгов через возбуждение уголовного дела на должника. В результате уклонения от погашения долга, на директора/учредителей должника может быть возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности), по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), по ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием), по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при наличии признаков банкротства), по ст. 196 и 197 УК РФ (преднамеренное и фиктивное банкротство), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и т.д.

Успешные примеры:

  1. «Генеральный директор расплатился за убытки компании, которые возникли из-за его недобросовестных действий в период управления компанией». См. описание дела по
  2. «Генеральный директор привлечен к ответственности по долгам своей компании личным имуществом». См. описание дела по
  3. «Долг ООО «Спектрум» в полном объеме взыскан с его генерального директора в результате внесудебных мероприятий». См описание дела по . Рекомендательное письмо.

Мы знаем что делать с Вашим должником — технологии взыскания отработана годами. Не ждите, пока Ваш должник скроет доказательства своей вины или выведет все имущество, заполните необходимую форму или позвоните нам сейчас.

Оставьте комментарий